公司治理

鎧勝控股相信健全且有效率的董事會及各職能委員會,是優良公司治理的重要基石。在此原則下,鎧勝控股董事會除由經營團隊組成外,亦設置獨立董事席次,透過符合獨立性且具豐富經營或學術經驗之專業人士參與,期許董事會的運作及決策能夠更加完善透明。

在職能委員會方面,鎧勝控股由全體獨立董事組成審計委員會及薪酬委員會,在重大審計及薪酬決策上,透過具有獨立性及專業經驗之獨立董事的評量與監督,協助董事會更有效的履行職責。

鎧勝控股設有專門的公司治理單位,由具備公開發行公司財務等管理經驗達十年以上的資深副總經理張昭平領導財務處同仁組成董事會秘書處,職責包含辦理董事會、股東會、審計委員會、安排董事進修等公司治理相關事務,以及公司登記變更等相關業務。2018年業務執行情形如下:(1)擬定董事會議程、召集會議、提供會議資料、製作董事會議事錄(2)協助董事會、股東會、審計委員會議事程序與決議遵法事宜。(3)安排董事進修。(4)辦理公司章程修訂登記事務。