委員會

審計委員會

鎧勝控股審計委員會由全體獨立董事所組成,定期與稽核單位、外部簽證會計師召開會議,若有特殊事項亦召開臨時會議,確保審計委員會和內部稽核單位、外部簽證會計師保持暢通的溝通管道。藉由專業分工及獨立超然立場,協助董事會決策。

依據本委員會組織章程及上市地相關法令規定,需先經本委員會通過方可提報董事會之重要公司治理事項包括:
  • 內部控制制度
  • 公司重大財務業務行為之各項處理程序
  • 涉及董事自身利害關係之事項
  • 重大之資產交易、衍生性商品交易、資金貸與、背書或提供保證
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 年度財務報告及半年度財務報告
  • 其他重大事項

 

薪酬委員會

薪資報酬制度為公司治理及風險管理之重要環節,鎧勝控股薪酬委員會由全體獨立董事所組成,以其專業客觀之地位,就公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議。

依據本委員會組織章程及上市地相關法令規定,本委員會職權範圍包括:
  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬